Procesan a CEO de Wenance y cuatro cómplices por estafa masiva

Wenance: Escándalo de estafa y asociación ilícita sacude a la empresa de préstamos en línea

Procesamiento del CEO y cómplices

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 ha procesado a Eduardo Muszak, CEO de Wenance, y a otros cuatro colaboradores por los delitos de asociación ilícita y estafa reiterada. La investigación se centra en el desplome de la empresa, que ofrecía créditos por internet.

Modus operandi fraudulento

El escrito judicial describe a Muszak como responsable de 524 hechos de estafa, desestimando la versión de que se trataba de una "inversión de riesgo". La jueza Paula González sostiene que los imputados "sabían desde el inicio que no honrarían los acuerdos" con los ahorristas.

Miembros de la organización criminal

Junto a Muszak, se procesó a Paola Andrea Vallone, Pedro Luis Viggiano y Rodolfo Cleto García como "miembros" de la organización criminal. La jueza considera que "cada uno de ellos sabía lo que acontecía" en las empresas de Muszak.

Sobreseimiento de ex empleados

En contraste, la resolución sobresee a Gustavo Molas y Santiago Hardie, dos ex empleados de Wenance.

Situación procesal de Muszak

Muszak permanece detenido en el penal de Magdalena por otra causa similar, mientras que el procesamiento en el Juzgado N°43 no implica prisión preventiva. Sin embargo, se le impuso un embargo de $9 mil millones y una caución real de $500 millones. Si no cumple con el pago, se ordenará su detención.

Conflicto de competencia

Actualmente, existe un conflicto de competencia entre la causa del Juzgado N°43 y la tramitada en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro. La definición del tribunal competente corresponderá a la Corte Suprema.

Investigación paralela en España

Además de las causas en Argentina, Muszak enfrenta una investigación en España y una acusación por cobrar sobrecuotas en los préstamos otorgados.

Declaraciones de Muszak sobre inversiones de riesgo

"Las inversiones en Wenance eran de alto riesgo y los clientes lo sabían. Nosotros nunca prometimos retornos garantizados. Es injusto que ahora nos acusen de estafa."

Eduardo Muszak, CEO de Wenance

Pérdidas millonarias para los inversores

Se estima que unos 8 mil inversores perdieron sus ahorros en Wenance, que manejaba un capital de casi 300 millones de dólares.

Irregularidades en el secuestro de bienes

En mayo de 2023, el Juzgado N°43 ordenó la devolución de bienes secuestrados a Muszak, entre ellos dos iPhones y una netbook. La decisión fue cuestionada por los inversores, quienes alegaron que los bienes no habían sido peritados.

Un esquema Ponzi al descubierto

La investigación sugiere que Wenance operaba bajo un esquema Ponzi, en el que los nuevos inversores pagaban los retornos a los inversores anteriores. Cuando se agotó el flujo de nuevos inversores, el esquema colapsó.

El impacto negativo en la industria fintech

El escándalo de Wenance ha empañado la reputación de la industria fintech en Argentina. Los inversores se han vuelto más cautelosos a la hora de confiar en plataformas en línea para sus inversiones.

Fuente: https://www.lavoz.com.ar/sucesos/detuvieron-a-alejandro-muszak-el-ceo-de-wenance-de-que-lo-acusan/